如影随形

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河北边衡水老白干酒业股份拥有限公司2011年年度

发布时间:2019-12-01 01:46编辑:admin浏览(90)

      证券代码:600559 股票信称:老白干酒公报编号:2012--008

      河北边衡水老白干酒业股份拥有限公司2011年年度股东方父亲会决定公报

      本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

      要紧情节提示:

      1、本次会无铰翻或修改提案的情景。

      2、本次会无新提案提提交表决。

      河北边衡水老白干酒业股份拥有限公司(以下信称“公司”)2011年年度股东方父亲会于2012年6月28日上半天9时在公司叁楼会室以即兴场方法召开,会由公司董事会招集儿子,列席会的股东方及任命权代表共6名,代表拥有表决权的股份数72,043,757股,占公司股本尽额的51.46 %,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。父亲会由董事长张新广先生掌管,公司董事、监事以及初级办人员参加以了会。

      父亲会对所建议案终止了逐项审议,并采取记名开票的方法,经度过了以下决定:

      壹、审议经度过了《2011年度董事会工干报告》。

      开票结实:赞同股数72,043,757股,占列席会拥有效表决权股份尽额的100%,不赞同0股,丢权0股。

      二、审议经度过了《2011年度监事会工干报告》。

      开票结实:赞同股数72,043,757股,占列席会拥有效表决权股份尽额的100%,不赞同0股,丢权0股。

      叁、审议经度过了《2011年度公司财政报告》。

      开票结实:赞同股数72,043,757股,占列席会拥有效表决权股份尽额的100%,不赞同0股,丢权0股。

      四、审议经度过了《2011年度孤立董事述职报告》。

      开票结实:赞同股数72,043,757股,占列席会拥有效表决权股份尽额的100%,不赞同0股,丢权0股。

      五、审议经度过了《2011年度公司盈利分派方案》。

      经中磊会计师师事政所拥有限责公司审计,2011年度公司共完成净盈利92,131,389.52元,提法定公积金7,161,003.61元,加以去年底不分派的盈利81,398,785.32元后,岁末了却供股东方分派的盈利共计166,369,171.23元。鉴于公司当前正独白酒酿造消费线实行己触动募化技术改造,对制酒车间、酒库终止改扩建,资产需寻求较父亲。为更好的推向衡水老白干酒的快快展开,统筹考虑公司的还愿情景,根据2012年的消费经纪方案及不到来展开需寻求,公司不竭止即兴金盈利分派,不分派盈利用于增补养公司活触动资产,公司也不竭止本钱公积金转增股本。

      开票结实:赞同股数72,043,757股,占列席会拥有效表决权股份尽额的100%,不赞同0股,丢权0股。

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